美尔雅: 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告）

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025009 湖北美尔雅股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年第一次临时股东大会将于2025年4月10日召开，股权登记日为2025年4月2日。湖北美尔雅集团有限公司单独持有20.39%股份，在2025年3月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提议将《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交审议。增加临时提案后的股东大会会议资料详见公司于同日披露的相关公告。现场会议召开日期时间为2025年4月10日14点30分，地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年4月10日的交易时间段。有关上述议案的情况，请详见公司于2025年3月26日、2025年4月1日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。特此公告。湖北美尔雅股份有限公司董事会2025年4月1日。