（原标题：董事会决议公告）
宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会第十一次（2024年度）会议于2025年3月28日召开，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过了以下议案：1. 《2024年度总经理工作报告》；2. 《2024年度董事会工作报告》，独立董事将在年度股东大会述职；3. 《2024年度财务决算报告》；4. 《2024年度报告及其摘要》；5. 《2024年度利润分配预案》，因存在累计未弥补亏损，2024年度不进行利润分配；6. 《2024年度内部控制自我评价报告》；7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过12亿元综合授信额度；8. 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；9. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估暨监督履职情况的报告》；10. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》；11. 《关于为控股子公司提供担保的议案》；12. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，股东大会将于2025年4月22日召开。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。
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