（原标题：复星医药第九届董事会第七十四次会议（临时会议）决议公告）
上海复星医药（集团）股份有限公司第九届董事会第七十四次会议（临时会议）于2025年3月31日召开，全体董事以通讯方式出席。会议审议通过两项议案。一是聘任高级管理人员议案，经首席执行官提名，同意聘任Xiang Li先生、周旭东先生为本公司高级副总裁，任期自2025年3月31日起至本届董事会任期届满之日止，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，本议案已由董事会提名委员会审核通过。二是参与对复星联合健康保险股份有限公司增资议案，同意本公司与国际金融公司、亚洲开发银行共同对联合健康险增资，本公司出资人民币27000万元认购联合健康险105468750股新增股份。由于涉及关联交易，关联董事吴以芳、王可心、关晓晖、陈启宇、徐晓亮、潘东辉和陈玉卿回避表决，其余5名董事参与表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，本议案已由独立非执行董事专门会议事前认可。有关详情请见同日发布的《对外投资暨关联交易的公告》。
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