（原标题：乐鑫科技第三届董事会第五次会议决议公告）
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年3月31日在公司304会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于同日通过电话及邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意后临时召开。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，由董事长TEO SWEE ANN张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为授予条件已经成就，同意确定2025年3月31日为首次授予日，授予价格为169元/股，向192名激励对象授予858,220股限制性股票。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。此议案已经通过第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2025-033）。
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