（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）
广联达科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月31日在北京召开。会议由董事刘谦主持，应到董事9名，实到董事8名，董事长袁正刚委托董事刘谦代为出席并表决，部分董事及独立董事以通讯形式参会，监事会成员、董事会秘书列席。会议审议并通过三项议案。
第一项议案为《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意票6票，关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。根据相关规定及股东大会授权，董事会同意以2025年3月31日为授予日，向485名激励对象授予2643.95万份股票期权，行权价格为10.73元/份。
第二项议案为《关于回购股份方案的议案》，同意票9票。具体内容详见相关公告。
第三项议案为《关于香港子公司参与认购投资基金份额的议案》，同意票9票。具体内容详见相关公告。
特此公告。广联达科技股份有限公司董事会，二〇二五年四月一日。
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