友讯达: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月28日上午10:00召开，会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长崔涛主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议并通过了以下议案：1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度董事会工作报告，将提交股东大会审议；3. 2024年度财务决算报告，将提交股东大会审议；4. 2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发60,000,000.00元，将提交股东大会审议；5. 2024年年度报告及其摘要，将提交股东大会审议；6. 2024年度内部控制自我评价报告；7. 2025年日常关联交易预计，崔涛、崔霞回避表决；8. 向银行申请20,000万元综合授信额度；9. 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，董事全部回避表决，直接提交股东大会审议；10. 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告；11. 制定《舆情管理制度》；12. 续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，将提交股东大会审议。

会议还听取了独立董事袁祖良、成湘东的述职报告。备查文件包括会议决议及相关委员会决议。