赛力斯: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

公司代码：601127 公司简称：赛力斯

赛力斯集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括汽车整车、动力总成、零部件的研发、采购、制造与销售业务单位，涵盖资产总额97.32%，营业收入99.54%。重点关注的高风险领域包括资产管理、研发管理、采购管理、销售管理和质量管理。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司个别控制流程存在一般缺陷，但已及时下发整改通知书并完成整改。上一年度内部控制一般缺陷也已全部完成整改。公司聘请大信会计师事务所对公司内部控制有效性进行了独立审计，报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2025年，公司将全面梳理和优化业务流程和管理制度，确保内控措施设计合理性和执行有效性。