华天科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

天水华天科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2025年3月29日召开，应出席董事9人，实际到会8人。会议审议通过了多项议案，包括《总经理2024年度工作总结和2025年度工作计划》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》、《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议还审议了独立董事述职报告和相关财务报告，决定续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并对2023年股票期权激励计划进行了调整。公司将于2025年4月22日召开2024年年度股东大会审议相关议案。