航天动力: 航天动力第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：航天动力第八届董事会第四次会议决议公告）

陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9人，实际出席7人。会议审议并通过了多项议案：包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告（草案）、财务决算报告（草案）、2025年度预算报告（草案）、2024年度利润分配方案（预案）、2024年年度报告全文及摘要、预计2025年度日常经营关联交易金额、2024年度内部控制评价报告、关于计提存货跌价准备、为子公司提供担保、向银行申请综合授信额度、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易、对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告、与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案、2024年度合规管理报告、对立信会计师事务所2024年度履职情况评估的报告、董事会审计委员会2024年度对立信会计师事务所履行监督职责情况的报告、董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告、2024年度公司高级管理人员薪酬以及关于召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交年度股东大会审议。