京投发展: 京投发展股份有限公司第十二届董事会第十次（年度）会议决议公告内容摘要

（原标题：京投发展股份有限公司第十二届董事会第十次（年度）会议决议公告）

京投发展股份有限公司第十二届董事会第十次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9名，全部出席。会议审议通过以下议案：1. 2024年度总裁工作报告；2. 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告，该议案需提交股东会审议；3. 计提资产减值准备，详情见相关公告，需提交股东会审议；4. 2024年度奖励基金计提议案，因2024年净利润为负，不提取奖励基金；5. 2024年度利润分配预案，拟不进行利润分配，需提交股东会审议；6. 2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易，详情见相关公告；7. 2024年年度报告及摘要，需提交股东会审议；8. 2024年度董事会工作报告，需提交股东会审议；9. 2024年度董事会审计委员会履职情况报告；10. 2024年度独立董事述职报告；11. 2024年度内部控制评价报告；12. 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，需提交股东会审议；13. 2025年度公司预计提供财务资助额度，需提交股东会审议；14. 2025年度公司预计对外担保额度，需提交股东会审议；15. 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理，需提交股东会审议；16. 续聘会计师事务所，需提交股东会审议；17. 向控股子公司提供财务资助，需提交股东会审议；18. 提请股东会授权董事会审批投资房地产项目，授权额度不超过75亿元，需提交股东会审议；19. 与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易，关联董事回避表决，需提交股东会审议；20. 聘任公司总法律顾问（首席合规官）；21. 召开2024年年度股东会。