（原标题：北京银行股份有限公司董事会决议公告）
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-010
北京银行股份有限公司董事会2025年第三次会议于2025年3月31日在北京召开，采用现场表决方式。会议应到董事10名，实际到会董事9名，张光华独立董事委托瞿强独立董事代为出席并行使表决权。会议由霍学文董事长主持，监事会成员列席。
会议通过以下决议：1. 提名戴炜先生为董事候选人，任期三年，任职资格尚需监管机构核准，同意提交股东大会审议。2. 提名王雪松女士为独立董事候选人，任期三年，任职资格尚需监管机构核准，同意提交股东大会审议。3. 定于2025年4月16日召开2025年第二次临时股东大会。4. 聘任戴炜先生担任北京银行行长，任职资格尚需取得监管机构核准。
戴炜先生，1972年6月生，北京银行党委副书记、副行长，高级经济师，2025年2月至今担任北京银行党委副书记，2025年3月至今代为履行行长职责。王雪松女士，1966年2月生，中国人民大学金融学博士，现任中关村大河并购重组研究院院长。
特此公告。北京银行股份有限公司董事会2025年4月1日。
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