（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
上海司南导航技术股份有限公司将于2025年4月7日15:00在上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长王永泉先生主持。主要议程包括：宣布出席股东人数及所持表决权数量，宣读会议须知，推举计票监票成员，审议并投票表决关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议案。修订内容涉及公司章程中股东大会主持、董事会构成、董事长及副董事长选举、利润分配政策等条款。此外，同步修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。修订后的文件已于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露。会议还将听取见证律师的法律意见书，签署会议文件并宣布结束。
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