（原标题：鲁银投资2025年第一次临时股东大会会议材料）
鲁银投资集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年4月7日下午14：30召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。会议地点为济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室，由董事长杨耀东主持。
会议审议了《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》。2018年公司重大资产重组时，山东盐业承诺在重组完成后三十六个月内办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司采矿权证变更手续，并承担未来资源价款缴纳义务，预留2亿元交易对价作为担保。如因采矿权许可证生产规模变更未及时或超量开采等问题受到处罚，山东盐业将支付补偿。
因政策调整，采矿权证变更工作未能如期完成，山东盐业申请将承诺中采矿权证办理时限再次延期12个月至2026年3月23日。承诺延期履行期间，公司将与山东盐业协商解决承诺履行及2亿资源价款处置事宜。截至目前，承诺事项的延期履行未对公司生产经营造成不利影响，符合国家政策实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
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