山西焦化: 山西焦化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：山西焦化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-006 山西焦化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年3月31日；地点：公司办公楼四楼会议室。出席股东和代理人人数583，持有表决权的股份总数125,416,463股，占公司有表决权股份总数的比例11.3711%。会议由公司董事会召集，李峰董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席情况：在任董事9人，出席8人；在任监事7人，全部出席；董事会秘书霍志军出席会议，副总经理赵新荣列席会议。

审议并通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案，A股同意票数119,880,056，比例95.5855%，反对票数4,900,197，比例3.9071%，弃权票数636,210，比例0.5074%。关联股东回避表决，合计回避表决票数1,459,184,251股。

律师见证：北京德恒（太原）律师事务所张鑫磊、梁慧茹律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合相关规定，通过的决议合法、有效。