深圳能源: 董事会八届三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会八届三十一次会议决议公告）

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-005

深圳能源集团股份有限公司董事会八届三十一次会议通知及相关文件已于2025年3月19日送达全体董事、监事，会议于2025年3月31日采用通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议审议通过了六项议案，包括制定《董事会秘书工作制度》、2024年度合规工作总结及2025年度合规工作计划、2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划、2024年度内控体系工作报告、2025年度重大风险评估报告、投资建设深能满城10万千瓦光伏发电项目和克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目。

深能满城10万千瓦光伏发电项目总投资为人民币37,798.94万元，其中自有资金为人民币7,590万元，其余投资款拟通过融资解决。公司拟为满城光伏项目向保定公司增资人民币7,590万元，增资后保定公司注册资本增至人民币167,234.36万元。

克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目总投资为人民币30,807万元，其中自有资金为人民币6,164万元，其余投资款拟通过融资解决。深能国际环境公司与环保公司按持股比例向克拉玛依公司增资人民币5,164万元，Newton公司向深能国际环境公司增资人民币2,633.64万元。