华翔股份: 第三届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-013 转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月28日以直接送达方式发出，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席马毅光先生主持，会议合法有效。

会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。监事会认为该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的相关事项。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。