（原标题：创力集团第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-005 上海创力集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，会议由董事长石良希先生主持，应到会董事7人，实际到会董事7人。会议审议通过两个议案。
一是《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，浙江中煤机械科技有限公司拟以现金方式向中煤机械集团等收购浙江中煤液压机械有限公司合计56.94%的股权，收购金额为6,632.8626万元。关联董事石良希、杨勇回避表决，独立董事认为此次收购有助于公司加强产品矩阵，综合提升公司技术储备并强化技术壁垒，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
二是《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据《2022年限制性股票股权激励计划》，公司回购注销2022年限制性股票股权激励首次授予人员中1人持有的共计28.80万股限制性股票，根据授权，上述修订《公司章程》部分条款事项经本次董事会审议通过后生效，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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