华翔股份: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-012 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年3月31日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效。会议审议通过了三项议案。第一项议案为关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案。公司将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”投资总额由56,437.53万元增加至78,511.92万元，其中以自有资金增加投资20,574.39万元，将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金1,500.00万元调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”，另使用自有资金补足1,500.00万元资金缺口。新增华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司和华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司为实施主体。使用募集资金向华翔圣德曼（上海）实缴出资8,000.00万元。该议案尚需提交公司股东大会和债券持有人大会审议。第二项议案为关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。第三项议案为关于提请召开“华翔转债”2025年第一次债券持有人会议的议案。特此公告。山西华翔集团股份有限公司董事会2025年4月1日。