航天工程: 航天工程公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：航天工程公司第五届董事会第三次会议决议公告）

航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年3月28日召开，应参加表决董事9名，实际参加9名。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告全文及其摘要、环境、社会和公司治理（ESG）报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告等。公司拟每10股派发现金股利1.08元（含税）。会议还审议通过了董事长及高级管理人员2024年度薪酬、独立董事述职报告、董事会对独立董事独立性自查情况专项报告、董事会审计委员会履职报告、会计师事务所履职情况评估报告、“提质增效重回报”行动方案评估报告、合规管理报告、2025年度财务预算报告、2025年度中期分红安排、2024年日常关联交易确认及2025年预计、对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告、向金融机构申请综合授信、与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易、制定环境、社会和公司治理（ESG）管理办法、修订战略规划管理规定、制定内部审计工作管理规定以及提请召开2024年年度股东大会等议案。各议案均获得全票通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议。