陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告）

陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年3月31日15:00在陕西投资大厦十六楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王栋先生主持。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举董事王琛先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，补选王琛先生、史鹏钊先生担任战略委员会委员，调整后的战略委员会成员为：王栋（主任委员、召集人）、王琛、史鹏钊、子荣超、李秀平。

3. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》，补选史鹏钊先生担任提名委员会委员，调整后的提名委员会成员为：房喜（主任委员、召集人）、牟国栋、史鹏钊。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任王学民先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

5. 审议通过《关于聘任总工程师的议案》，聘任苟科学先生担任公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2025年4月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。