特变电工: 特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议公告）

特变电工股份有限公司于2025年3月30日召开2025年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长张新先生主持，会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、关于投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气项目的议案；二、关于投资建设准东20亿Nm3/年煤制天然气供煤项目的议案；三、《特变电工股份有限公司担保管理制度》；四、《特变电工股份有限公司投资者关系管理制度》；五、《特变电工股份有限公司市值管理制度》；六、公司召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得全票通过，其中第一、三项议案尚需提交股东大会审议。特此公告。特变电工股份有限公司董事会2025年4月1日。报备文件为特变电工股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议。