（原标题：《上海电力股份有限公司董事会议事规则》（经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议））
上海电力股份有限公司董事会议事规则（2025年3月28日修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则明确了董事会作为公司经营管理决策机构的职责，强调总经理应提供必要信息以支持董事会决策。董事会下设战略与投资委员会、环境社会及治理（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责并提交提案。
规则详细规定了董事会的授权事项，包括对董事长和总经理的授权，并制定了授权管理规定及决策事项清单。高级管理人员的聘任和解聘由董事会决定，提名委员会负责审核人选。关联交易审议方面，明确了不同金额级别的关联交易审批流程，关联董事应回避表决。
董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，重大议案应以现场会议形式召开。会议通知、提案、表决程序、决议形成及信息披露等环节均有明确规定。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规或公司章程致使公司受损的董事需承担赔偿责任。规则由股东大会批准生效，由董事长监督实施。
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