（原标题：董事会决议公告）
威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年3月28日召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由董事长卢钊钧主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告（草案）》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度审计报告》《2024年度利润分配方案（预案）》《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度社会责任报告》《审核确认公司2024年度关联交易事项及2025年度日常关联交易预计》《公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项》《使用闲置自有资金进行现金管理》《全资子公司开展应收账款保理业务》《续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构》《公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票》《召开2024年年度股东大会》。各议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议批准。
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