航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：航天时代电子技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-019 航天时代电子技术股份有限公司将于2025年4月21日14点15分召开2024年年度股东大会，会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室（北京市海淀区丰智东路13号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度财务工作报告、利润分配方案、资本公积金转增股本方案、独立董事述职报告、调整独立董事报酬方案、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2025年度财务预算、日常经营性关联交易、与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》、向控股子公司提供财务资助、申请注册发行超短期融资券、补选第十三届董事会董事、变更公司注册资本暨修改公司章程等。其中议案13和15为特别决议议案，议案2、3、9、10、11、12、13、14、15对中小投资者单独计票，议案10、11涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月15日。登记时间为2025年4月17日至18日。会议出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。