中谷物流: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

上海中谷物流股份有限公司将于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月10日。

会议将审议12项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、续聘2025年度审计机构、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告、公司董事和监事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案、授权办理公司贷款事宜、使用自有资金进行短期委托理财、预计2025年度日常关联交易、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案等。

特别决议议案无，中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9、10、12，涉及关联股东回避表决的议案为10，应回避表决的关联股东为中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）。会议联系方式：联系人李琪琪，电话021-31761722，邮箱ir@zhonggu56.com。