（原标题：诺力股份第八届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-009
诺力智能装备股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议通知于2025年3月26日以电话或电子通讯形式发出，会议于2025年3月31日上午9:00在公司二楼201会议室以现场及通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长丁毅主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月17日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。诺力智能装备股份有限公司董事会2025年3月31日。
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