达仁堂: 达仁堂关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：达仁堂关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-012号。津药达仁堂集团股份有限公司将于2025年5月15日13点30分召开2024年年度股东大会，地点为中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事长工作报告、董事会报告、监事会工作报告、财务报告和审计报告、利润分配预案、独立董事酬劳议案、董事和监事报酬总额议案、募集资金投资项目调整、关联交易合同、银行授信额度、为津药太平医药有限公司和天津中新医药有限公司提供担保的关联交易议案。各议案已分别经公司2025年第一次董事会、监事会审议通过，相关公告于2025年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年5月9日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东需在规定时间内进行登记，会期半天，食宿及交通费用自理。联系地址：天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦，联系电话：022-27020892，邮箱：drt600329@163.com。特此公告。津药达仁堂集团股份有限公司董事会2025年3月31日。