恒瑞医药: 恒瑞医药第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：恒瑞医药第九届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-036 江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年环境、社会及管治报告》、《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》、《关于公司未来三年（2025—2027年度）股东分红回报规划的议案》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》、《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》、《关于核销公司部分财产损失的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》、《公司2024年度审计委员会履职情况汇总报告》、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》、《公司2024年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》和《关于制定公司市值管理制度的议案》。其中部分议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。