(原标题:皖通高速第十届董事会第十次会议决议公告)
安徽皖通高速公路股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年3月28日在合肥市召开,会议应参加董事9人,实际参加9人。会议审议通过了多项议案,包括2024年度财务报告、年度报告、业绩公布稿和年报摘要、年度利润分配方案等。2024年度净利润为人民币153,452万元(中国会计准则),建议每10股派现金股息6.04元,共计派发股利100,180.04万元。会议还审议通过了董事会报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、环境社会及管治报告、内部控制审计报告等。此外,审议通过了2025年度全面预算、推动“提质增效重回报”行动方案、预计2025年度日常关联交易、续聘2025年度核数师等议案。会议同意召开2024年年度股东大会,并授权董事会秘书适时发出股东大会召集通知。部分议案需提交年度股东大会审议。