（原标题：董事会决议公告）
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007
福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年3月28日召开，会议由董事长吕锦程主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：关于董事会2024年度工作报告的议案；关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案；关于董事会审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；公司关于大华会计师事务所履职情况评估报告的议案；关于2024年度内部控制自我评价报告的议案；关于计提资产减值准备的议案；关于2024年度财务决算报告的议案；关于2024年度利润分配预案的议案；关于2025年度日常关联交易预计的议案；关于2024年年度报告全文及摘要的议案；关于2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案；关于变更会计政策的议案；关于召开2024年度股东大会的议案。
公司董事会认为，计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能更公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果。2024年度股东大会将于2025年4月24日召开，审议多项议案，并听取独立董事述职报告。
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