松霖科技: 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第三届董事会第十九次会议决议的公告）

厦门松霖科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年3月27日召开，全体董事出席，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及其摘要》等，均获得9票一致通过。会议逐项审议通过了公司董事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况，各相关董事回避表决。审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。会议还审议通过了2024年利润分配方案，每股派发现金红利0.26元（含税）。审议通过了关于开展外汇远期结售汇等业务、续聘2025年度会计师事务所、向金融机构申请2025年度综合授信额度暨担保额度预计等议案。此外，审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案、会计政策变更、制定《公司股东分红回报规划（2025-2027年度）》以及召开公司2024年度股东大会通知的议案。会上还听取了多个委员会2024年度履职情况报告及独立董事履职情况报告。