华鑫股份: 华鑫股份第十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：华鑫股份第十一届董事会第十四次会议决议公告）

上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李军主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下事项：2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务工作报告；2024年度利润分配预案为每10股派送现金红利0.78元（含税），共计派送82,750,144.78元；2024年年度报告全文及摘要；2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告；同意聘请天职国际会计师事务所为2025年度审计机构；支付天职所2024年度审计报酬163万元；2024年度内部控制评价报告；未来三年（2025-2027年）股东回报规划；预计2025年度对外捐赠额度不超过3,000万元；购买金融机构金融产品暨投资计划，一年内任一时点投资本金总额不超过12亿元；董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；经营层2024年度薪酬考核方案，俞洋、沈巍回避表决。以上部分事项需提交2024年年度股东大会审议。

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