珠海冠宇: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-026 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司将于2025年4月28日15点30分召开2024年年度股东大会，地点为珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼301会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月28日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、申请综合授信额度、对外担保额度预计及续聘审计机构等。特别决议议案为对外担保额度预计。中小投资者单独计票的议案为利润分配预案、对外担保额度预计和续聘审计机构。股权登记日为2025年4月18日。登记时间为2025年4月23日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，登记地点为珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号珠海冠宇电池股份有限公司证券部办公室。股东可通过信函、传真或邮件方式登记。会议签到时间为2025年4月28日下午15:00-15:30。联系人：刘宗坤、何可可，电话：0756-6321988，传真：0756-6321900。