合康新能: 关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告）

北京合康新能科技股份有限公司将于2025年4月16日下午14：00召开2024年年度股东会。会议审议包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》以及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。其中，《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》为临时提案，由持有公司18.69%股份的广东美的暖通设备有限公司提出，提名王文亮先生和王宗浩先生为第六届董事会非独立董事。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月16日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月9日。会议地点为北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室。股东登记时间为2025年4月15日9:00至17:30。