三未信安: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

三未信安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《审计委员会2024年度履职情况报告》、《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《公司2024年度财务决算报告》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》、《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》以及《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。