航材股份: 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告）

北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、独立董事独立性自查报告、董事会审计委员会履职情况报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度内控体系工作报告、中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2024年度经理层成员经营业绩考核结果、2025年度经理层成员经营业绩责任书、经理层成员任期经营业绩责任书、公司董事2024年度报酬总额、公司高级管理人员2024年度报酬总额、董事会审计委员会2024年度外部审计机构履行监督职责情况报告、2024年度外部审计机构履职情况评估报告、2025年度财务预算报告、2025年度日常关联交易预计情况、2025年度经营计划与投资方案、2025年度“提质增效重回报”行动方案、制定市值管理制度、聘任公司证券事务代表以及提请召开公司2024年度股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。