（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）
北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，会议通知于2025年3月27日以邮件、电话方式送达。会议应到董事5人，实到董事5人，其中部分董事以通讯方式参加。会议由董事长陆剑峰先生主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总监职务，聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期至第六届董事会届满之日止。
审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经控股股东推荐及提名委员会审核，同意王文亮先生、王宗浩先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，拟补选王文亮先生为第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩先生为第六届董事会审计委员会委员，任职将在股东大会选举其担任董事后生效，任期至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。北京合康新能科技股份有限公司董事会2025年3月31日。
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