（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-033
三未信安科技股份有限公司将于2025年4月24日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月24日9:15-15:00。会议将审议包括《公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、公司2024年度利润分配方案、公司董事和监事2025年度薪酬方案以及变更注册资本和修订《公司章程》等议案。特别决议议案为议案9。中小投资者单独计票的议案为议案6、7、9。股权登记日为2025年4月18日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。会议联系方式：邮箱ir@sansec.com.cn，电话010-84925998，联系人：董事会办公室。
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