（原标题：关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告）
北京合康新能科技股份有限公司发布公告，宣布公司董事吴德海先生和董事、副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动分别辞去各自职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。两人辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股票，未对公司日常经营产生影响。
为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司第六届董事会第十八次会议审议通过，聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期至第六届董事会届满。
为保证公司董事会的规范运作，经控股股东广东美的暖通设备有限公司推荐及董事会提名委员会审核，第六届董事会第十八次会议同意补选王文亮先生、王宗浩先生为第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会拟补选王文亮先生为第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩先生为第六届董事会审计委员会委员，任职将在股东会选举其担任董事后生效。调整后的各委员会成员名单已公布。特此公告。
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