冠盛股份: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-006 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年3月28日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《2024年年度报告及其摘要》《关于2024年度利润分配方案的议案》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2024年度内部控制评价报告》《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》《关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》等。会议还审议了其他相关议案。特此公告。温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会 2025年3月29日