（原标题：湖北济川药业股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-010
湖北济川药业股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月28日在公司办公大楼十楼会议室召开，会议通知于2025年3月21日以电话和电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席。会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，全体监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意济川药业集团有限公司将不超过45亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、风险较低的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，上述投资产品不得用于质押。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过并即刻生效。
特此公告。湖北济川药业股份有限公司董事会2025年3月29日。
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