(原标题:第五届董事会第十二次会议决议公告)
方正证券股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开,应出席董事9名,实际出席8名,李岩先生委托何亚刚先生出席并代为行使表决权。会议审议通过多项议案,包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性评估报告》《2024年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》《2024年度执行委员会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度计提资产减值损失的议案》《2024年度利润分配预案》《2024年度社会责任报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度关联交易内部专项审计报告》《2024年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》《关于授权执行委员会设置分支机构的议案》《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》《2024年度风险控制指标相关情况报告》《关于确定2024年度整体风险偏好和风险容忍度的议案》《2024年度信息技术管理与网络安全工作报告》《2024年下半年大集合产品关联交易报告》《关于确认2024年度日常关联交易金额及预计2025年度日常关联交易金额的议案》《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于确定2025年度自营投资额度的议案》《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全票通过,部分议案需提交股东大会审议。