南网储能: 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告）

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年3月28日在广州召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由刘国刚董事长主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案：

审议通过《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2024年度财务决算方案》、《公司2024年度利润分配方案》、《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》、《公司2024年度内部审计工作报告暨2025年内部审计工作计划》、《公司2024年度董事薪酬的议案》、《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》、《公司2025年计划预算方案》、《公司2025年投资计划》、《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2024年度可持续发展报告（ESG报告）》、《提请股东大会授权董事会决定2025年半年度利润分配方案的议案》、《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》、《公司董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

会议还听取了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》以及三位独立董事2024年度述职报告。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。