国投中鲁: 国投中鲁关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：国投中鲁关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-015 国投中鲁果汁股份有限公司将于2025年4月18日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算及预算方案、利润分配预案、远期结售汇额度、综合授信额度、日常关联交易预计、与国投财务有限公司签署金融服务协议、续聘会计师事务所、独立董事薪酬、购买责任险等议案。此外，还将选举5名董事和3名独立董事。股权登记日为2025年4月11日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年4月16日至17日的工作日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。登记地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室。联系人：姚铁龙，电话：010-88009021，邮箱：600962@sdiczl.com。股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。