锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-017 上海锦和商业经营管理股份有限公司将于2025年4月18日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、财务决算报告及2025年预算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、申请综合授信额度、为控股子公司提供担保、续聘会计师事务所以及授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。其中议案11为特别决议议案，议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月14日。股东可通过现场或网络投票平台参与投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年4月15日至16日，地点为上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼董事会办公室。联系人：董事会办公室，电话：021-52399283，邮箱：dongban@jinhe.sh.cn，传真：021-52385827。与会股东食宿及交通费用自理。