凤凰股份: 凤凰股份第九届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：凤凰股份第九届监事会第六次会议决议公告）

江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年3月27日召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：

1、《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的报告。

2、《2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告编制和审议程序符合规定，内容和格式符合要求，真实反映公司经营管理及财务状况。

3、《2024年度财务决算报告》，监事会认为报告客观真实反映公司2024年度财务情况。

4、《2025年度财务预算报告》，计划开发面积8.87万平方米，预销售收入87,648.35万元，营业收入80,000万元。

5、《2025年度投资计划及资金计划》，全年投资总额4.44亿元，无新增土地储备，可用资金17.20亿元，需投入资金9.85亿元。

6、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为不影响公司正常运营，提高资金使用效率。

7、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为符合谨慎性原则，真实反映财务状况。

8、《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为符合公司及股东长远利益。

9、《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为符合公司内部控制实际情况。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所负责2025年度财务审计与内部控制审计工作。以上议案均需提交公司股东大会审议。