国投中鲁: 国投中鲁第八届董事会第24次会议决议公告内容摘要

（原标题：国投中鲁第八届董事会第24次会议决议公告）

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第24次会议于2025年3月27日在北京市召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长贺军主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度ESG报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部审计工作报告》《2025年度内部审计计划》《2024年度财务决算事项及2025年度财务预算方案》《2024年度利润分配预案》《2024年度计提减值准备》《2025年度远期结售汇额度》《2025年度申请综合授信额度》《2025年度日常关联交易预计》《与国投财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》《在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》《在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》《续聘会计师事务所》《评估独立董事独立性》《董事会换届选举》《独立董事薪酬》《购买责任险》以及《召开2024年年度股东大会》等议案。其中多项议案需提交公司股东大会审议。会议还听取了《2024年度总经理工作报告》等报告。国投中鲁果汁股份有限公司董事会2025年3月29日。