赤峰黄金: 赤峰黄金第八届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：赤峰黄金第八届董事会第三十五次会议决议公告）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总裁工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《2024年度利润分配方案》，每10股派发现金红利1.60元（含税）。还审议通过了《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于2025年度套期保值业务的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于2025年度融资总额度的议案》、《关于2025年度对外担保总保额度的议案》、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案》、《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司市值管理制度>的议案》以及《关于适时召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。