锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，通知于2025年3月18日送达全体董事，会议于2025年3月28日召开，应参加董事9人，实际参加9人，由董事长郁敏珺女士主持。

会议审议通过多项议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告及2025年预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度社会责任报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司2025年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《审计委员会对立信会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权通过。部分议案尚需提交股东大会审议。2024年年度股东大会拟定于2025年4月18日召开。