时代电气: 株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事第五次专门会议决议内容摘要

（原标题：株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事第五次专门会议决议）

株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事第五次专门会议于2025年3月27日在时代大厦610会议室以现场方式举行，应到独立非执行董事4人，实到4人，符合相关规定，会议由林兆丰先生召集并主持。

会议审议通过了三项议案：

1. 以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于本公司2024年第四季度及2024年度持续关连交易报告的议案》。各位独立非执行董事同意毕马威华振会计师事务所对本集团2024年第四季度及截至2024年12月31日止年度持续关连交易给出的确认意见，认为该等持续关连交易符合公司及股东整体利益，未超出相关协议约定的2024年度持续关连交易金额上限。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于本公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。独立非执行董事认为公司管理层编制的汇总表如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，符合相关规定。会议同意将该议案提交董事会审议。

3. 以4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于本公司第七届董事会在任独立董事独立性评估结果及专项意见的议案》。独立非执行董事认为公司独立非执行董事符合相关法规对独立董事独立性的要求。会议同意将该议案提交董事会审议。

株洲中车时代电气股份有限公司独立董事林兆丰、李开国、钟宁桦、冯晓云，2025年3月27日。